Не попадись на уловки мошенников!

Студенты Красноярского многопрофильного техникума имени В.П. Астафьева приняли участие в вебинаре «Мошеннические схемы при регистрации хозяйствующих субъектов с вовлечением студентов в качестве подставных лиц». Вебинар состоялся в рамках месячника информационной безопасности.

 Ситуация: приходит сообщение. «Нужно всего лишь оформить ИП. Ничего делать не надо, только подписать бумаги. За это — деньги». Для студента это выглядит как быстрый заработок. Но юридически человек становится предпринимателем или руководителем фирмы. Через его имя регистрируют компанию, открывают счёт, проводят операции.

 Именно на этом и строится схема. Мошенникам нужны «чистые» паспортные данные и человек, на которого можно оформить юридическое лицо. Дальше фирма может использоваться для обналичивания, фиктивных сделок, ухода от налогов или других преступлений. В итоге этот самый подставной директор оказывается крайним, а реальные организаторы исчезают.

 На вебинаре студентам напомнили: за такие «услуги» предусмотрена уголовная ответственность. Статья 173.1 УК РФ наказывает за незаконное образование юридического лица, статья 173.2 — за незаконное использование документов для этого. Это может быть штраф до 300 тысяч рублей, обязательные работы или лишение свободы. Кроме того, испорченная деловая репутация, блокировка счетов, проблемы с кредитами и трудоустройством остаются с человеком надолго.

 Как уберечься? Не передавать паспорт и свои личные данные для регистрации фирм, не оформлять электронную подпись «для кого-то», не соглашаться на роль номинального директора. Проверить, не числится ли человек руководителем или учредителем, можно через сервис ФНС «Прозрачный бизнес». Если регистрация уже произошла незаконно, нужно срочно обратиться в налоговый орган и подать возражение.